OUZBEKISTAN : Plusieurs biens immobiliers de Gulnara Karimova saisis en France

Ouzbekistan

Des biens immobiliers appartenant à Gulnara Karimova, fille du président de la république indépendante de l’Ouzbékistan ou à son entourage, ont été saisis par la justice de la république française qui enquête depuis 2013 sur des faits de corruption. Agée de 42 ans, qui était vu comme pouvant succéder à son père le présent Islam Karimov au pouvoir depuis 1991, est tombée en disgrâce, ou elle a été assignée à résidence et la justice de l’Ouzbékistan a engagé des poursuites à son encontre à l’automne 2014. Le 5 septembre 2014,Serge Tournaire, juge au pôle financier de Paris enquêtant sur des faits présumés de « blanchiment en bande organisée » et de « corruption d’agent étranger », a rendu 3 ordonnances de saisie pénale d’un appartement situé à Paris, d’une villa sur la Côte d’Azur et d’un château situé dans les Yvelines, près de Rambouillet. Ces biens avaient été acquis entre 2009 et 2011, moyennant un total de plus de 50 millions d’euros, par des sociétés civiles immobilières, Invest Studio, Invest Service Group et Rubis International. Les investigations ont montré que se cachait derrière  ces SCI, Gulnara Karimova et un de ses proches, Rustam Madumarov. Les enquêteurs sont persuadés que ces fonds relèvent « de corruption intervenue dans le cadre de l’entrée sur le marché des télécoms ouzbèkes de sociétés de droit suédois, russe et néerlandais ». Ces pots de vin présumés versés en l’échange de l’octroi de licences auraient  transité par une société offshore à Gibraltar et les enquêteurs pensent qu’ils ont « contribué à enrichir Gulnara Karimova à hauteur de 324 millions de dollars de décembre 2007 à novembre 2010 ». Une partie de ces fonds semble donc avoir été utilisée pour acheté le château de Groussay à Montfort L’Amaury dans les Yvelines, pour un montant de l’ordre de  28 millions d’euros en juin 2011, une villa à Gassin dans le Var pour 2,4 millions d’euros en juillet 2010 et un appartement dans le XVIe arrondissement de Paris pour 20 millions d’euros en novembre 2009. L’achat de ce bien avait été précédé, en 2007, d’une première cession pour 30 millions d’euros. La décote de près de 10 millions d’euros entre 2007 et 2009 intrigue les enquêteurs qui se demandent si elle ne dissimule pas du blanchiment. Des procédures ont  été engagées en Suisse, en Suède et aux Pays-Bas. En Suisse, elle a été la représentante de l’Ouzbékistan auprès de l’ONU et a acheté une villa à Genève, des fonds liés à Gulnara Karimova ont été bloqués. En Suède, le parquet a accusé en mars 2014 l’opérateur local TeliaSonera d’avoir « soudoyé une partie de l’élite politique en Ouzbékistan » pour des marchés. Diplômée de  l’université d’Harvard femme d’affaires et politique, Gulnara Karimova a lancé une ligne cosmétique, est créatrice de bijoux et de vêtements.La justice française conduit plusieurs enquêtes dites de « biens mal acquis », concernant le patrimoine en France de chefs d’état et de responsables d’Afrique ou du monde arabe

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